前Goliath Ventures行政總裁就4億美元加密貨幣龐氏騙局認罪
Goliath Ventures前執行長Christopher Alexander Delgado已在美國司法部的加密貨幣詐欺案中認罪，檢察官指控該案利用投資者資金來維持承諾的回報。司法部表示，該計劃透過其所稱的數位資產「流動性池」從投資者處募集了至少4億美元，Delgado承認犯有電信詐欺共謀及相關罪行。
根據司法部的說法，Goliath在2023年1月至2026年1月期間向投資者推銷每月回報。檢察官主張，投資者資金並未按照所述方式使用，而是被挪用來支付早期參與者、處理提款請求、支付個人奢侈消費及資助商業活動。
重點摘要
- Delgado承認犯有電信詐欺共謀罪，以及與Goliath Ventures計劃相關的電信詐欺和洗錢罪。
- 檢察官表示，Goliath承諾透過加密貨幣流動性池提供每月回報，同時將新投資者的資金用於提款、付款和費用支出。
- 認罪協議指出，該計劃導致投資者損失至少2.5億美元，並包括沒收大量奢侈資產。
- 量刑定於10月8日，若Delgado被裁定詐欺和洗錢罪名成立，將面臨重大監禁刑罰。
- 此案亦引發外界對金融機構如何處理與Goliath相關交易的質疑，包括涉及主要銀行和加密貨幣託管的訴訟索賠。
司法部表示Delgado承認的內容
司法部於週二宣布，Delgado就源於加密貨幣投資業務的一系列指控認罪。檢察官描述了一個承諾使用數位資產流動性池提供定期回報的計劃，時間跨度為2023年1月至2026年1月。
Delgado的認罪內容包括承認從投資者處收取的資金被用於與向客戶所作陳述不符的用途。司法部表示，該計劃的資金流向支付早期投資者及處理提款請求，同時也被用於奢侈消費和資助商業活動。
根據認罪協議，Delgado承認與該計劃相關的投資者損失總計至少2.5億美元。根據司法部的說法，該協議還要求沒收一批奢侈資產。
沒收資產與量刑風險
司法部表示，Delgado同意交出八處房產、11輛車輛及逾50個奢侈手袋和錢包，以及至少29件珠寶。沒收清單還包括檢察官所確認的銀行帳戶和加密貨幣錢包。
就潛在刑罰而言，司法部的文件顯示，每項詐欺罪最高可判處20年監禁，而洗錢罪最高可判處10年。Delgado的量刑已定於10月8日。
電視道歉先於認罪
Delgado的認罪發生在公開道歉及電視亮相之後，此舉引起外界對此案的關注。今年早些時候，於5月12日，Delgado接受了佛羅里達州電視台WFTV的採訪，承認自己辜負了投資者，並表示已返回美國並正在配合當局調查。
在那次採訪中，Delgado聲稱在其被捕時，公司銀行帳戶中僅剩約16萬美元。他還表示，其他前同事也參與了更廣泛的業務運作。
審查範圍擴展至銀行和支付管道
除Delgado認罪外，Goliath案還引發了外界對處理與該計劃相關交易的金融機構的審查。據報導，投資者於3月12日對摩根大通提起擬議集體訴訟，指控該銀行忽視可疑活動，並允許Goliath透過其帳戶轉移投資者資金。
根據早前報導，該訴訟聲稱約2.53億美元透過摩根大通帳戶流轉。訴訟進一步指稱，其中約1.23億美元後來轉入Goliath在Coinbase的錢包。根據司法部的說法，另一份聯邦投訴還確認了涉及美國銀行的資金流動及直接轉入Coinbase錢包的交易。
對於市場參與者和建設者而言，這些指控凸顯了加密貨幣市場中一個反覆出現的挑戰：即使涉及數位資產，傳統銀行管道仍可能是偵測可疑活動的關鍵瓶頸——或者，若系統失靈，則可能成為助長詐欺結構的渠道。
隨著10月8日量刑日期臨近，投資者和合規專業人士可能將重點關注法院命令對該計劃運作機制、損失規模以及資金如何在銀行帳戶和加密貨幣錢包之間流動的釐清。認罪並未終結有關金融機構角色的平行索賠所引發的更廣泛問題，未來的裁決可能進一步塑造對傳統和鏈上結算路徑安全保障的預期。
本文最初以《前Goliath Ventures執行長就4億美元加密貨幣龐氏騙局認罪》為題發表於Crypto Breaking News——您值得信賴的加密貨幣新聞、Bitcoin新聞及區塊鏈更新資訊來源。
