加密貨幣交易所 CoinEx 在 38.4 億美元流量報告後否認伊朗制裁指控

TLDR

• CoinEx否認曾刻意為受制裁的伊朗實體提供服務。
• 與伊朗相關的錢包據稱透過CoinEx轉移了38.4億美元。
• CoinEx表示報告所引用的交易發生於制裁實施之前。
• 報告指出，2025年CoinEx與Nobitex之間的資金流動達7.63億美元。
• CoinEx表示已封鎖伊朗用戶註冊並加強反洗錢管控。

加密貨幣交易所CoinEx否認相關指控，否認其曾刻意為受制裁的伊朗實體提供交易便利。此前有報告指出，與伊朗相關的錢包在過去六年間透過這家總部位於塞席爾的平台轉移了逾38.4億美元。

該報告援引鏈上分析指出，在其他交易所加強制裁合規措施後，CoinEx成為伊朗加密貨幣活動的主要境外交易對手。報告還指出，僅2025年一年，CoinEx與伊朗最大加密貨幣交易所Nobitex之間的資金流動便超過7.63億美元。

CoinEx駁斥其與伊朗政府、伊朗境內交易所或伊斯蘭革命衛隊相關實體存在商業往來的說法。該交易所表示，其域名在伊朗長期遭到封鎖，並已在近期制裁活動後採取措施降低與伊朗相關的風險敞口。

CoinEx駁斥協助規避制裁的指控

CoinEx表示，從未與伊朗政府相關實體或伊朗境內交易所建立商業關係。該公司亦表示，從未刻意向受制裁的個人、組織或機構提供服務。

該交易所表示，報告中引用的部分交易發生於相關制裁實施之前。CoinEx提及涉及Alireza Derakhshan的活動，此人被美國指控協助經營一個與伊朗石油銷售相關的網絡；以及Zedcex——一家在倫敦註冊、被美國當局與伊朗商人Babak Zanjani相關聯的加密貨幣交易所。

CoinEx表示，上述交易發生於制裁適用於相關實體之前。該公司亦對將第三方區塊鏈分析作為蓄意不當行為的確鑿證據提出異議，認為鏈上數據提供商可能因方法論和歸因標準不同而得出不同結論。

CoinEx創辦人楊海坡承認該交易所曾被伊朗用戶使用，但表示平台與伊朗政府並無關係。該公司亦表示從未在伊朗設立辦事處，並於2021年被伊朗當局列入黑名單。

報告引用38.4億美元伊朗相關資金流動

報告指出，區塊鏈情報公司TRM Labs追蹤了逾60個與伊朗相關實體的活動。被識別為具有伊朗相關關聯的錢包，據稱自2019年以來透過CoinEx轉移了逾38.4億美元。

分析還指出，在Binance透過更嚴格的合規管控降低了與伊朗相關的風險敞口後，CoinEx成為Nobitex最大的境外交易對手。Nobitex是伊朗加密貨幣市場的核心平台，零售用戶及尋求數位資產存取途徑的大型實體均有使用。

報告還將今年早些時候Bybit被盜的15億美元中的部分資金，與被歸屬於伊朗中央銀行的錢包相關聯。報告指出，相關資金在抵達Nobitex之前，流經多條區塊鏈、去中心化金融協議及非託管錢包。

據報告顯示，其中約6,700萬美元隨後進入CoinEx的儲值帳戶，與其他客戶資金混合。CoinEx表示已協助Bybit凍結被盜資產，並配合全球執法機構的打擊網路犯罪行動。

交易所稱已加強合規管控

CoinEx表示，在包括Nobitex在內的伊朗交易所遭受制裁後，已啟動更全面的伊朗相關風險審查。該交易所表示，已停止接受來自伊朗的新用戶，並已開始移除現有伊朗帳戶。

該公司表示，已封鎖來自伊朗的註冊申請、加強地理圍欄管控、擴大客戶身分識別程序，並強化反洗錢監控。該公司亦表示正在對報告中引用的交易進行內部審查。

在伊朗貨幣疲弱、接入全球金融體系渠道有限的背景下，加密貨幣在伊朗仍被廣泛使用。報告引用的研究人員估計，伊朗約13%的人口持有數位資產，該國加密貨幣市場在2025年的估值介於80億至100億美元之間。

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