聯邦調查局針對加密貨幣詐騙者展開新一輪執法行動

• FBI局長Kash Patel誓言對加密貨幣詐騙網絡採取更強硬行動。
• 「Level Up行動」旨在於受害者損失更多資金之前阻止詐騙。
• 詐騙者越來越多地使用假平台和現金快遞員來規避檢查。

FBI已加強打擊加密貨幣相關詐騙的力度，警告詐騙者執法行動將持續擴大。FBI局長Kash Patel表示，該機構致力於識別並起訴那些透過加密貨幣投資計劃剝削美國人的罪犯。 

他的言論發表之際，當局正強調與網路詐騙網絡及信任型詐騙相關的損失持續增加。

Patel向加密貨幣詐騙者發出直接警告

Patel於6月19日在X上發文，向詐騙者傳達強烈訊息。他表示，加密貨幣詐騙者長期以來一直在剝削美國人，並警告FBI將找出相關責任人並將其繩之以法。

該聲明附有一段宣傳「Level Up行動」的影片，這是FBI的一項倡議，專注於在受害者損失更多資金之前識別並協助他們。該計劃旨在於早期階段瓦解詐騙活動，並減少與加密貨幣詐騙投資相關的財務損失。

根據FBI的資料，網路罪犯持續以各種背景的人士為目標。該機構指出，去年因網路詐騙損失了數十億美元，其中加密貨幣相關計劃佔了相當大的比例。

Patel強調，FBI的重點放在詐騙背後的犯罪組織，而非底層技術本身。

投資詐騙計劃持續演變

許多加密貨幣投資詐騙始於透過短訊、社交媒體平台、交友應用程式或專業社交網站發出的主動聯繫。詐騙者通常花費數週時間建立信任，然後再介紹投資機會。

受害者通常被引導至顯示虛假利潤和帳戶餘額的假交易平台。這些虛假收益旨在鼓勵受害者隨時間推移不斷增加存款。

當受害者嘗試提款時，問題便會浮現。詐騙者經常要求支付額外款項、稅款或手續費，才肯釋放實際上根本不存在的資金。

FBI已將所謂的「殺豬盤」詐騙列為重大隱患。這類操作依賴長期操控，說服受害者投入大量資金後，便切斷聯繫並捲款而逃。

「Level Up行動」擴大預防工作

「Level Up行動」專注於早期介入。調查人員分析投訴、交易數據和情報報告，以識別可能仍在與詐騙者聯繫的個人。

FBI亦警告涉及現金快遞員的趨勢日益增加。在某些情況下，詐騙者指示受害者提取現金，並將其交給冒充投資代表的人員。這一手法有助罪犯規避銀行安全措施和監控系統。

Patel表示，由於許多詐騙行動在海外運作，國際合作變得越來越重要。近期執法行動已針對在多個司法管轄區運作的大型詐騙網絡。

FBI持續鼓勵受害者迅速舉報可疑活動。當局認為，更快的舉報有助於提高追蹤交易、關聯相關案件以及在造成更多損失之前瓦解犯罪行動的機會。

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