美司法部就3.89億美元加密貨幣洗錢網絡起訴兩名涉嫌AudiA6運營者

TLDR

• 美國檢察官對兩名涉嫌的 AudiA6 加密貨幣洗錢操作者提出指控。
• AudiA6 據稱自 2021 年以來處理了約 10,333 BTC。
• 這些交易在處理時的價值約為 3.897 億美元。
• 被告在一次全球行動後於喬治亞州巴統被捕。
• 每名被告如被定罪，最高可面臨 20 年有期徒刑。

美國當局對一個加密貨幣洗錢服務的兩名涉嫌操作者提出指控，該服務被指控透過名為 AudiA6 的網絡處理逾 3.89 億美元的非法數字資產交易。

美國賓夕法尼亞州東區檢察官辦公室表示，Ruslan Igorevich Tkachuk 與 Alexander Vladimirovich Ledenev 在一次協調一致的國際行動後，於喬治亞州巴統被捕。檢察官表示，美國將尋求引渡兩人。

兩名被告各面臨一項共謀洗錢罪及一項釣魚執法洗錢罪指控。如被定罪，每人最高可面臨 20 年有期徒刑，但在法庭上獲得證實之前，相關指控仍屬指控。

美國司法部稱 AudiA6 自 2021 年以來處理了 10,333 BTC

根據聯邦檢察官的說法，AudiA6 自 2021 年以來共收到約 10,333 BTC。這些存款在交易時的價值約為 3.897 億美元。

司法部表示，該服務據稱處理了與暗網市場、勒索軟件組織、網絡犯罪服務、詐騙及其他非法來源相關的資金。起訴書中引用的區塊鏈分析發現，393.39 BTC（價值約 1,920 萬美元）直接來自暗網市場、主要勒索軟件組織及網絡犯罪服務。

這部分直接流入佔 AudiA6 所有存款的不到 4%。調查人員表示，還有額外資金在經過其他錢包或服務轉移後間接進入該平台，這種模式通常與資金在進入洗錢網絡前的分層交易有關。

當局將 AudiA6 描述為一項在暗網論壇上以加密貨幣混幣器及交易所形式自我宣傳的服務。起訴書稱，操作者使用「髒」和「乾淨」加密貨幣等用語，並推廣旨在消除與犯罪活動相關的區塊鏈連結的服務。

臥底探員測試洗錢服務

起訴書描述了 2022 年至 2026 年間進行的臥底行動。在一次涉嫌互動中，臥底探員告知 AudiA6 操作者，他們希望混合與勒索軟件活動相關的資金。

檢察官表示，該服務同意處理交易，並在收取佣金後返還加密貨幣。司法部表示，AudiA6 對洗錢服務收取最高 5% 的費用。

在調查人員引用的另一次臥底交流中，探員涉嫌詢問詐騙所得的 ETH 是否可以透過該平台進行混幣。根據起訴書，AudiA6 回應稱：「可以，沒問題。」

調查人員還指控 AudiA6 將低反洗錢風險評分作為其服務的一項特色進行推廣。起訴書稱，該行動承諾洗白後的資金的 AML 風險評分將低於 25%，調查人員表示部分交易所在審查可疑交易時會使用這一水平。

聯邦當局認為，該服務旨在幫助用戶繞過交易所合規系統。檢察官表示，透過降低表面風險評分，AudiA6 涉嫌將交易所變成不知情的洗錢渠道。

國際行動沒收加密貨幣基礎設施

此次打擊行動涉及美國特勤局、美國國稅局刑事調查部門、歐洲刑警組織、歐洲司法合作署，以及德國、法國、冰島、英國、加拿大、日本和喬治亞等多個國家的執法合作夥伴。

當局在多個司法管轄區沒收了伺服器和域名、封鎖了 Telegram 帳戶、凍結了加密資產並沒收了數字設備。AudiA6 和 Dark2Web 網站現已顯示查扣橫幅，延續了之前暗網及加密貨幣洗錢執法行動的慣例。

檢察官還指控 37 歲的 Tkachuk 和 25 歲的 Ledenev 協助管理 Dark2Web，這是一個 AudiA6 宣傳其服務的網絡犯罪論壇。起訴書將該網絡描繪為遠不止一個基本混幣器，並援引了暗網論壇、託管工具、Telegram 頻道、Tor 網站、交易所服務及跨鏈轉換基礎設施。

此案發生之際，美國當局持續針對數字資產洗錢渠道採取行動。2025 年 6 月，司法部提起了一項涉及約 2.253 億美元 USDT 的民事沒收訴訟，該款項與投資詐騙計劃有關。聯邦調查局 2025 年的數據亦記錄了來自加密貨幣 ATM 及自助終端詐騙的 3.89 億美元損失，在 13,460 宗投訴中同比增加了 58%。

喬治亞的引渡程序將決定被告何時出庭接受美國法庭審判。

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