司法部揭露涉及暗網的疑似200萬美元加密貨幣洗錢行動

• 2022年，Andresen據報登入了Dream Market網站上的休眠錢包，並轉移了數百萬美元未動用的加密貨幣佣金款項。
• 美國和德國政府查獲了價值170萬美元的金條、2.3萬美元現金，以及來自銀行帳戶和加密貨幣的120萬美元資產。
• Andresen目前在美國面臨最高20年聯邦監禁，德國方面另有額外的洗錢指控。

美國司法部（DOJ）揭露了一起涉嫌與暗網最大非法市場之一Dream Market相關的200萬美元加密貨幣洗錢行動。 

聯邦檢察官指控49歲的德國籍人士Owe Martin Andresen為該平台的涉嫌主要管理員。 

當局表示，他將資金從休眠的加密貨幣錢包中轉移，並將其兌換為金條運往德國。 

Andresen於2026年5月7日在美德兩國執法部門的聯合行動中被捕。

DOJ追蹤與多年暗網活動相關的加密資金

Dream Market自2013年起運營，直至2019年主動關閉。該市場在其存在期間擁有近100,000筆商品列表。

這是一個可交易海洛因、可卡因、甲基苯丙胺、芬太尼、羥考酮以及偽造身份證件的平台。

用戶使用Tor保持匿名，而加密貨幣則用於掩蓋付款的來源和去向。

美國檢察官Theodore S. Hertzberg就該計劃的特徵進行了說明。他表示，Andresen透過加密貨幣錢包，將從非法毒品、個人資料及偽造文件交易中獲得的佣金進行流轉。

Hertzberg補充說，Andresen隨後將這些收益兌換為金條。他進一步指出，聯邦與德國執法部門的協調合作使逮捕和雙重起訴成為可能。

多年來，DOJ 此前已對多名Dream Market相關人士提起訴訟。以"Oxymonster"和"KITT3N"為名的管理員分別透過佛羅里達州的訴訟和DOJ電腦犯罪及知識產權科被定罪。 

一名以"GOWRON"為名運營的中級管理員則由英國皇家檢察署單獨定罪。

然而，即便有了這些定罪，該平台的最高管理員"Speedstepper"直至近期仍身份不明。

Dream Market於2019年關閉後，該市場的加密貨幣錢包基本處於閒置狀態。據報道，這些錢包持有數百萬美元通過非法市場交易所賺取的佣金款項。 

2022年11月至12月間，Andresen據稱訪問了這些錢包，並將資金轉移至新整合的加密貨幣帳戶。 

檢察官認為，只有持有Dream Market原始私鑰的人（被認為是"Speedstepper"）才能發起這些轉帳。

聯邦指控源於多機構調查及實物查扣

IRS主管特別探員Kareem Carter就此案的整體意義發表了看法。

他表示，這些沉寂數十年的資金被整合一事證明，即使犯罪者藏匿於黑暗之中，其資金軌跡也無所遁形。

Carter補充說，IRS刑事調查部門（IRS CI）將持續致力於追蹤資金流向，揭露那些利用科技逃避問責的人。

DEA邁阿密外勤部門主管特別探員Miles Aley也就此次行動表達了看法。他表示，科技為毒販提供了分銷產品的新途徑。

Aley表示，執法部門的職責就是封堵這些途徑並逮捕網路罪犯。

2026年5月7日，美國和德國執法部門同步突擊搜查了Andresen的住所及另外兩處地點。

此次搜查共查獲約170萬美元的金條，據稱這些金條是使用Dream Market的資金購入的。

此外，調查人員還發現了逾23,000美元現金，以及持有約120萬美元資產的銀行帳戶和加密錢包。

聯邦大陪審團於2026年1月13日作出起訴書。Andresen現面臨六項跨國隱匿洗錢罪及六項額外隱匿洗錢罪指控。 

每項聯邦指控最高可判處20年監禁。德國方面已提出平行指控，每項最高可判處5年監禁。 

IRS刑事調查網路犯罪部門及DEA邁阿密反毒品網路調查特遣部隊正主導此次聯邦調查。

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