バイナンス、暗号資産犯罪協力に関する米司法省メモの主張を否定

要約

• 米司法省（DOJ）は、Binanceの協力が遅れる可能性があると検察官に警告したと報じられています。
• Binanceは、米国法執行機関との協力方針を変更したことを否定しました。
• 報じられたメモでは、礼儀的な資産凍結に対する制限の可能性が引用されました。
• 刑事共助条約（MLAT）に基づく要請により、一部の暗号資産凍結案件が遅れる可能性があります。
• Binanceは、43億ドルの米国和解後、引き続き監視下にあります。

米司法省のメモが報じられ、Binanceの暗号資産犯罪捜査における役割が再検討されています。検察官は、一部の口座凍結および資産差し押さえにおいて、取引所からの協力が遅れることを想定するよう指示されたと言われています。

The Information紙は、6月に米司法省が内部ガイダンスを回覧し、デジタル資産案件を担当する弁護士に対し、Binanceが6月8日以降「礼儀的な凍結」の提供を停止する可能性があるとしたと報じました。Binanceはこの報道を否定し、米国法執行機関との協力体制に変更はないと述べました。

米司法省のメモ、資産凍結をめぐる疑問を提起

礼儀的な凍結とは、完全な法的書類が整う前に取引所が一時的に適用する口座保留措置です。盗まれた資金はウォレット、チェーン、管轄区域をまたいで迅速に移動することが多いため、暗号資産犯罪事件において重要です。

報じられた米司法省のメモによると、Binanceは一部の凍結および差し押さえについて、刑事共助条約（MLAT）に基づく要請やその他の正式な法的手続きを要求する可能性があります。MLAT要請は政府間の調整を伴うため、時間がかかることがあります。

この報道は、Binanceが特定の米国法執行機関の要請を拒否したとは述べていません。それは米司法省の内部ガイダンスと、国境を越えた暗号資産案件を準備する際に検察官が考慮すべき可能性のある変化について説明したものです。

処理の遅延は、ハッキング、詐欺、ランサムウェア、制裁回避、または盗難資金に関連する捜査に影響を与える可能性があります。調査官は、資産が追跡可能な口座から流出する前に、取引所の迅速な対応を求めることがよくあります。

Binance、協力縮小を否定

Binanceは、米国法執行機関との協力を縮小した、あるいは今後縮小するという主張を拒否しました。Binanceのスポークスパーソンは次のように述べました。

スポークスパーソンはさらに、「この見解とは逆に、私たちは協力をさらに増やす方法を検討しています」と付け加えました。Binanceは、捜査に関連する米国法執行機関の要請への対応を継続すると表明しました。

同取引所は、協力を削減しているというあらゆる主張は誤りであると述べました。また、報道によれば、Binanceはこのメモがアブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）ライセンスに関連する義務を誤解している可能性があり、ADGMのルーティングガイダンスは米国には適用されないと考えています。

Binanceは当局向けに法執行要請システムを運用しています。同取引所は、適用法に基づいて政府の要請を審査し、世界中で数十万件の法執行要請に対応してきたと述べています。

和解とモニタリング体制が焦点に

この報道は、Binanceが2023年に米国で刑事和解に応じ、マネーロンダリング防止、無許可の資金送金、および制裁違反に関して43億ドル以上の支払いに同意した後に発表されました。

この和解により、Binanceはコンプライアンスを強化し、独立した監視の下で運営することが求められました。The Information紙はまた、Binanceが米司法省による監視体制の正式終了に向けて交渉中である一方、財務省任命の監視体制は依然として有効であると報じました。

Binanceはコンプライアンスを核心的な事業優先事項として提示し続けています。CEOのリチャード・テン氏はX上で、暗号資産業界では信頼は日々獲得しなければならないものであり、Binanceのブラジル認可事業が情報セキュリティおよびプライバシー管理のためのISO/IEC 27001およびISO/IEC 27701認証を取得したと指摘しました。

報じられたメモは、中央集権型取引所が多くの法体系をまたいで運営しながらどのように捜査を支援するかという点に新たな注目を集めています。中心的な争点は、Binanceの凍結および差し押さえのプロセスが変更されているかどうかであり、同取引所はこの主張を直接否定しています。