CMA Kenya Tìm Kiếm Công Cụ Blockchain Để Theo Dõi Giao Dịch Tiền Mã Hóa

TLDR

• CMA Kenya tìm kiếm công cụ giám sát giao dịch tiền mã hóa trên các chuỗi lớn

• Nền tảng sẽ cảnh báo ví rủi ro, dịch vụ trộn tiền và các thực thể bị trừng phạt

  

• CMA lên kế hoạch truy vết dòng vốn qua Bitcoin, Ethereum và hơn 20 mạng lưới khác

• Luật tài sản số mới của Kenya trao cho CMA quyền giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa

• Công cụ này sẽ giúp phát hiện các nền tảng offshore không có giấy phép phục vụ Kenya

Cơ quan quản lý thị trường vốn của Kenya có kế hoạch mua một hệ thống phân tích blockchain để theo dõi giao dịch tiền mã hóa trên các mạng lưới chính. Ủy ban Thị trường Vốn (CMA) muốn có công cụ này khi Kenya chuẩn bị giám sát các doanh nghiệp tài sản số được cấp phép. Hệ thống sẽ hỗ trợ điều tra, kiểm tra tuân thủ và giám sát theo luật tài sản số mới.

CMA nhắm đến việc giám sát giao dịch tiền mã hóa rộng hơn

CMA muốn một nền tảng có thể giám sát Bitcoin, Ethereum và ít nhất 20 mạng blockchain khác. Hệ thống phải theo dõi giao dịch theo thời gian thực và cũng phải xem xét lại hoạt động trong quá khứ. Cơ quan quản lý có thể kiểm tra các dòng chảy hiện tại và xây dựng lại lịch sử giao dịch trước đó.

Công cụ sẽ tạo cảnh báo cho các ví rủi ro cao, chuyển khoản lớn, dịch vụ trộn tiền và các địa chỉ liên quan đến darknet. Nó cũng sẽ sàng lọc các thực thể dựa trên danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc và OFAC. Kết quả là, Kenya có thể tăng cường kiểm soát chống rửa tiền và né tránh lệnh trừng phạt.

Nền tảng sẽ giúp các nhà điều tra lập bản đồ liên kết ví và theo dõi dòng vốn qua các chuỗi khác nhau. Nó cũng sẽ hiển thị dòng thời gian giao dịch và xác định các địa chỉ được kết nối. CMA muốn có điểm rủi ro tự động liên quan đến gian lận, phần mềm tống tiền, tài trợ khủng bố và các mối đe dọa khác.

Luật tài sản số mới thúc đẩy kế hoạch giám sát

Kenya đã giới thiệu khung pháp lý toàn diện đầu tiên cho tài sản kỹ thuật số thông qua Đạo luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Số. Tổng thống William Ruto đã ký luật vào tháng 10 và nó có hiệu lực vào tháng sau. Luật này tạo ra một lộ trình chính thức để cấp phép và giám sát các doanh nghiệp tiền mã hóa.

Khung pháp lý phân chia nhiệm vụ giữa Ngân hàng Trung ương Kenya và CMA. Ngân hàng trung ương giám sát các dịch vụ thanh toán, stablecoin và nhà cung cấp ví lưu ký. CMA quy định các sàn giao dịch, môi giới, cố vấn, nhà quản lý tài sản và nền tảng token hóa.

Cho đến nay, chưa có công ty tiền mã hóa nào nhận được giấy phép theo khung pháp lý mới. Tuy nhiên, các nhà khai thác hiện có thời hạn đến tháng 11 năm 2026 để đáp ứng các quy định mới. Bộ Tài chính Kenya cũng đã ban hành dự thảo quy định vào tháng 3 để hỗ trợ triển khai.

Kenya tham gia xu hướng giám sát blockchain rộng rãi hơn

CMA cũng muốn xác định các sàn giao dịch thường được cư dân Kenya sử dụng. Cơ quan này cũng có kế hoạch phát hiện các nền tảng offshore phục vụ người dùng địa phương mà không có sự phê duyệt. Cách tiếp cận này giúp cơ quan quản lý có tầm nhìn rõ hơn về hoạt động tiền mã hóa trong nước và xuyên biên giới.

Kenya vẫn là một trong những thị trường tài sản kỹ thuật số lớn nhất châu Phi. Chainalysis ước tính rằng người dùng ở Kenya đã nhận khoảng 19 tỷ USD tiền mã hóa từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025. Báo cáo cũng xếp Kenya thứ tư trên lục địa về giá trị tiền mã hóa nhận được.

Các cơ quan quản lý toàn cầu đã sử dụng các công cụ tình báo blockchain tương tự cho công tác thực thi pháp luật và thuế. Các cơ quan tại Hoa Kỳ và Anh đã ký hợp đồng với các công ty như Chainalysis và TRM Labs. Kenya hiện đang tìm kiếm các công cụ tương đương khi xây dựng chế độ giám sát tiền mã hóa chặt chẽ hơn.

Bài viết CMA Kenya Tìm Kiếm Công Cụ Blockchain Để Theo Dõi Giao Dịch Tiền Mã Hóa xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.