У цифрах: що слухання щодо імпічменту розкрили про статки Сари Дутерте

Коли Родріго Дутерте балотувався на президентство у 2016 році, він позиціонував себе як звичайну людину, чий скромний спосіб життя зумовлений обмеженими засобами. Пізніше він змінив свою позицію і визнав, що його сім'я не була бідною, а батько залишив спадщину.

Сьогодні його дочка, віцепрезидент Сара Дутерте, перебуває в схожій ситуації, стикаючись із звинуваченнями у незрозумілому збагаченні. Хоча вона не позиціонувала себе як вихідця з малозабезпечених верств, імовірні розбіжності між її великими банківськими транзакціями та деклараціями про статки можуть стати — за словами критиків — незаперечним доказом, який може призвести до її усунення з посади.

Банківські записи вперше розкрив колишній сенатор Антоніо Трільянес IV, однак підтвердження з боку Ради з протидії відмиванню грошей спростовує твердження про те, що його одкровення були безпідставними.

Звіт AMLC став публічним після того, як комітет Палати представників з питань правосуддя, який має повноваження видавати судові повістки, зобов'язав раду розкрити фінансові записи віцепрезидента.

Мільярди песо в транзакціях

Головною новиною слухань 22 квітня стало розкриття AMLC інформації про те, що, за даними банків, рахунки, зареєстровані на ім'я віцепрезидента Дутерте та її чоловіка Манса Карпіо, були предметом звітів про охоплені транзакції (CTR) та звітів про підозрілі транзакції (STR) на загальну суму 6,77 млрд песо з 2006 по 2025 рік. 

Розкриття інформації AMLC охоплює лише CTR та STR. CTR — це великі транзакції на суму щонайменше 500 000 песо кожна, які банки зобов'язані повідомляти раді. STR, своєю чергою, є тим, на що вказує назва, хоча існують різні причини, через які транзакція може бути позначена як підозріла.

«Згідно з власним аналізом фінансової розвідки AMLC, ці незвичайні та багатомільйонні транзакції можна пов'язати з трьома предикатними злочинами відмивання грошей», — заявила Де Ліма 29 квітня.

Табір Дутерте намагався дискредитувати висновки, оскільки в одному з двох документів AMLC стисло зазначалося, що BPI [Bank of the Philippine Islands] звернувся з проханням видалити 2,3 млрд песо в CTR, що стосуються Карпіо, за 2007–2026 роки через системний збій. Фактична сума, за словами BPI, становила лише 2,1 млн песо.

Однак залишалося незрозумілим, чому AMLC не переглянув загальну вартість CTR та STR у своєму супровідному листі до комітету з питань правосуддя, а також у більш детальному звіті. Загальна сума великих та підозрілих банківських транзакцій Карпіо становила 2,998 млрд песо з 2006 по 2025 рік і 3,1 млрд песо з 2007 по 2026 рік, згідно з даними AMLC.

Щодо рахунку, яким керує виключно віцепрезидент, сума коштів, що пройшли через її рахунки, становить 3,7 млрд песо з 2006 по 2025 рік, включаючи 1,8 млрд песо надходжень.

Юридична команда Дутерте поставила під сумнів представлення цифр AMLC, стверджуючи, що сукупність надходжень та відтоків за два десятиліття природно дає завищену цифру.

«У мене є 1 000 песо, які я поклав на рахунок, а потім зняв. Загальна сума транзакцій становитиме 2 000 песо, хоча в банку у мене немає готівки. Усе так просто», — наполягав адвокат Дутерте Майкл Поа 23 квітня.

«Неможливо, щоб цифра була завищена, оскільки звіти фіксують лише транзакції на суму від 500 000 песо і вище. Тож транзакції нижче 500 000 песо не були задекларовані», — заявила колишній заступник міністра фінансів Сієло Маньо у своєму подкасті 24 квітня.

Заниження даних у SALN

Незважаючи на мільярди песо в банківських транзакціях протягом багатьох років, середній статок Дутерте за 15 років становив 42 млн песо, досягнувши піку в 88 млн песо у 2024 році.

Ще більш помітним є те, що з 2019 по 2024 рік вона не задекларувала жодних готівкових депозитів, а також незначні суми готівки на руках та на банківських рахунках у роки, коли вона обіймала виборні посади з 2007 по 2018 рік.

Табір Дутерте стверджував, що віцепрезидент не обов'язково декларувала нульову готівку в банку, і наполягав на тому, що ці суми були просто об'єднані в категорію «інше» в деклараціях SALN.

«Чому ви раптом сховали це під «іншим», тоді як насправді з 2007 по 2018 рік це окремо фігурувало як готівка на руках та готівка в банку?» — заявила колишній комісар державного аудиту Хейді Мендоса в програмі Facts First with Christian Esguerra 24 квітня. «Готівка — це король… не можна об'єднувати тверді активи з ліквідними активами».

Виплати від імовірного наркобарона

Трільянес давно звинувачує родину Дутерте в отриманні виплат від бізнесмена Семюела Уя, якого колишній сенатор, а також інсайдер «Загону смерті Давао» Артуро Ласканьяс називають наркобароном. 

Трільянес стверджував, що з 2011 по 2013 рік різні члени родини Дутерте отримали від Уя 181,6 млн песо. 

Серед них — 22,3 млн песо, нібито отримані віцепрезидентом у трьох транзакціях.

Дві з цих трьох транзакцій фігурували у звіті AMLC. 

Скромні результати діяльності компаній

Законодавці також зобов'язали Комісію з цінних паперів і бірж розкрити документи компаній, задекларованих Дутерте в її SALN, однак компанії або зазнають збитків, або отримують прибуток, що не відповідає їхнім банківським записам про транзакції.

Імовірне незрозуміле збагачення Дутерте є одним із злочинів, що є підставою для імпічменту, перерахованих Палатою представників у статтях імпічменту проти неї, на підставі зради суспільної довіри та навмисного порушення Конституції. – Rappler.com