-
Польские власти задержали четырёх подозреваемых, причастных к кибератакам, SIM-свопам и краже криптовалюты.
-
Расследование предполагает сотрудничество с ФБР и HSI в рамках международной операции.
-
Блокчейн-следователь ZachXBT предположил, что один из задержанных может быть злоумышленником, известным под псевдонимом «Merry».
Большинство криптовалютных воров используют методы децентрализации для кражи криптоактивов и любят рассуждать о децентрализации — до тех пор, пока правоохранительные органы нескольких стран не начинают координировать действия быстрее, чем успевают работать их схемы отмывания.
25 июня Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) сообщило об аресте четырёх лиц, предположительно участвовавших в организованной преступной деятельности, специализирующейся на кибератаках, хищении цифровых активов (краже криптовалюты) и масштабном отмывании денег.
Операция проводилась при активной поддержке ФБР и Службы расследований национальной безопасности (HSI), тогда как прокуратура Кракова продолжает осуществлять надзор за делом.
По данным следователей, группировка целенаправленно атаковала IT-системы и инфраструктуру, связанную с телекоммуникационными партнёрами и корпоративными электронными почтовыми аккаунтами сотрудников.
Атаки с SIM-свопом снова в центре внимания
По имеющимся данным, злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение и методы социальной инженерии для получения несанкционированного доступа к защищённым системам. Полученный доступ использовался для проведения SIM-своп атак, позволявших клонировать номера телефонов жертв и перехватывать контроль над SMS и электронной перепиской.
После компрометации этих каналов связи аккаунты на криптовалютных биржах становились лёгкой добычей.
По утверждению властей, группировка переводила похищенные криптоактивы и цифровые активы через многочисленные отечественные и зарубежные банковские счета, платёжные платформы и мультивалютные цифровые кошельки с целью легализации средств.
Сумма предположительно отмытых через эти каналы средств оценивается в десятки миллионов польских злотых.
Международные ведомства присоединяются к расширяющемуся расследованию
Подозреваемым предъявлены обвинения, включая участие в организованной преступной группе, хакерские хищения и отмывание денег, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет.
Польские суды санкционировали досудебное задержание всех четырёх фигурантов дела.
Отдельно блокчейн-следователь ZachXBT высказал предположение, что один из задержанных может быть польским специалистом по социальной инженерии, известным в сети под псевдонимом «Merry». Это утверждение основывалось на предметах, попавших в кадр во время съёмки обыска, которые предположительно совпадали с предметами роскоши, ранее демонстрировавшимися в социальных сетях.
Власти не подтвердили личности ни одного из задержанных и сообщили, что сведения о потерпевших, аккаунтах на криптовалютных биржах и изъятых активах не будут раскрываться до завершения международного расследования.
