Китай, США и ОАЭ объединились в редком рейде против криптовалютного мошенничества в Дубае

По данным Синьхуа, полиция Китая, США и Объединённых Арабских Эмиратов провела первую совместную международную операцию по борьбе с телекоммуникационным и интернет-мошенничеством в Дубае. 

Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что в ходе операции было ликвидировано девять мошеннических притонов и произведено 276 арестов.

Следователи сообщили, что группировки использовали социальные сети для построения фиктивных романтических отношений с жертвами, после чего направляли их в «так называемые высокодоходные криптовалютные проекты». 

В докладе говорится, что жертвы понесли финансовые потери после перевода средств в эти схемы. Синьхуа сообщило, что китайские власти представили операцию как часть более широкого трансграничного сотрудничества в борьбе с интернет-мошенничеством.

Crypto.news связывает рейд с более широким делом ФБР

Ранее Crypto.news сообщало, что операция под руководством ФБР нарушила работу девяти центров криптовалютного мошенничества и привела к 276 арестам. Полиция Дубая задержала 275 человек, тогда как власти Таиланда арестовали одного подозреваемого, причастного к той же масштабной операции.

В докладе говорится, что прокуроры США в Южном округе Калифорнии предъявили нескольким подозреваемым обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Также сообщается, что следователи связали деятельность с компанией Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company, которые власти охарактеризовали как организации, использовавшиеся для управления мошенническими центрами.

Как работали криптовалютные романтические мошеннические схемы

Министерство юстиции сообщило, что обвиняемые на протяжении длительного времени завоёвывали доверие и симпатию жертв в США и других странах. После этого они продвигали криптовалютные инвестиции и помогали жертвам переводить средства на несуществующие платформы.

Министерство юстиции сообщило, что жертвы теряли контроль над своими криптовалютными активами после перевода средств на поддельные платформы. Прокуроры заявили, что деньги затем перемещались через другие криптовалютные счета, в том числе счета, контролируемые мошенниками. Ведомство сообщило, что следователи уже зафиксировали убытки на миллионы долларов, связанные с этими делами.

Кроме того, эта операция вписывается в более широкую борьбу с организованным мошенничеством в сфере криптовалютных инвестиций. Министерство юстиции сообщило, что отделение ФБР в Сан-Диего начало расследование в 2025 году после выявления компаний и лиц, управляющих мошенническими комплексами, связанными с криптовалютным мошенничеством.

Отделение ФБР в Сан-Диего также сообщило, что операция Level Up к апрелю 2026 года уведомила почти 9 000 жертв мошенничества в сфере криптовалютных инвестиций и позволила сохранить около $562 000 000. Новые аресты демонстрируют, что правоохранительные органы теперь преследуют операторов, вербовщиков и менеджеров, стоящих за мошенническими центрами, а не только кошельки, используемые для перемещения средств.