Kenia CMA poszukuje narzędzia blockchain do śledzenia transakcji kryptowalutowych

TLDR

• Kenijski CMA poszukuje narzędzia do monitorowania transakcji kryptowalutowych w głównych sieciach blockchain

• Platforma będzie oznaczać ryzykowne portfele, mikserzy i podmioty objęte sankcjami

  

• CMA planuje śledzić środki w Bitcoin, Ethereum i ponad 20 innych sieciach

• Nowa kenijcka ustawa o aktywach wirtualnych nadaje CMA nadzór nad giełdami kryptowalut

• Narzędzie pomoże wykrywać nielegalne platformy offshore obsługujące Kenię

Regulator rynku kapitałowego w Kenii planuje zakup systemu analityki blockchain do śledzenia transakcji kryptowalutowych w głównych sieciach. Urząd Rynku Kapitałowego (CMA) potrzebuje tego narzędzia, ponieważ Kenia przygotowuje się do nadzorowania licencjonowanych firm zajmujących się aktywami wirtualnymi. System będzie wspierać dochodzenia, kontrole zgodności oraz nadzór zgodnie z nową ustawą o aktywach wirtualnych.

CMA celuje w szersze monitorowanie transakcji kryptowalutowych

CMA chce platformy, która może monitorować Bitcoin, Ethereum i co najmniej 20 innych sieci blockchain. System musi śledzić transakcje w czasie rzeczywistym, a także przeglądać przeszłą aktywność. Regulator może badać bieżące przepływy i odtwarzać wcześniejsze historie transakcji.

Narzędzie będzie generować alerty dla portfeli wysokiego ryzyka, dużych transferów, mikserów i adresów powiązanych z darknetem. Będzie również weryfikować podmioty na listach sankcyjnych ONZ i OFAC. W rezultacie Kenia może wzmocnić kontrole przeciwko praniu pieniędzy i omijaniu sankcji.

Platforma pomoże śledczym mapować powiązania między portfelami i śledzić środki w różnych łańcuchach. Pokaże również osie czasu transakcji i zidentyfikuje powiązane adresy. CMA chce automatycznych ocen ryzyka związanych z oszustwami, ransomware, finansowaniem terroryzmu i innymi zagrożeniami.

Nowa ustawa o aktywach wirtualnych napędza plan nadzoru

Kenia wprowadziła swoje pierwsze szerokie ramy prawne dla aktywów cyfrowych poprzez Ustawę o Dostawcach Usług Aktywów Wirtualnych. Prezydent William Ruto podpisał ustawę w październiku, a weszła ona w życie w następnym miesiącu. Ustawa stworzyła formalną ścieżkę licencjonowania i nadzorowania firm kryptowalutowych.

Ramy dzielą obowiązki między Bank Centralny Kenii a CMA. Bank centralny nadzoruje usługi płatnicze, stablecoiny i dostawców portfeli depozytowych. CMA reguluje giełdy, brokerów, doradców, zarządców aktywów i platformy tokenizacji.

Żadna firma kryptowalutowa nie otrzymała jeszcze licencji w ramach nowych ram. Jednak istniejący operatorzy mają czas do listopada 2026 roku na dostosowanie się do nowych zasad. Skarb Kenii wydał również w marcu projekt rozporządzeń wspierających wdrożenie.

Kenia dołącza do globalnego trendu nadzoru blockchain

CMA chce również zidentyfikować giełdy commonly używane przez mieszkańców Kenii. Planuje również wykrywanie platform offshore obsługujących lokalnych użytkowników bez zgody. To podejście daje regulatorowi większą widoczność lokalnej i transgranicznej aktywności kryptowalutowej.

Kenia pozostaje jednym z największych rynków aktywów cyfrowych w Afryce. Chainalysis oszacował, że użytkownicy w Kenii otrzymali około 19 miliardów dolarów w kryptowalutach między lipcem 2024 a czerwcem 2025 roku. Raport umieścił również Kenię na czwartym miejscu na kontynencie pod względem otrzymanej wartości kryptowalut.

Globalni regulatorzy już korzystają z podobnych narzędzi wywiadu blockchain do celów egzekwowania prawa i podatkowych. Agencje w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii zatrudniły firmy takie jak Chainalysis i TRM Labs. Kenia teraz poszukuje porównywalnych narzędzi, budując surowszy reżim nadzoru kryptowalutowego.

Artykuł „Kenijski CMA poszukuje narzędzia blockchain do śledzenia transakcji kryptowalutowych” pojawił się najpierw na CoinCentral.