Departament Sprawiedliwości USA oskarża dwóch domniemanych operatorów AudiA6 o sieć prania kryptowalut o wartości 389 mln dolarów

TLDR

• Prokuratorzy USA postawili zarzuty dwóm domniemanym operatorom usługi prania kryptowalut AudiA6.
• AudiA6 rzekomo przetworzyło około 10 333 BTC od 2021 roku.
• Wartość transakcji w momencie ich realizacji wynosiła około 389,7 mln USD.
• Oskarżeni zostali aresztowani w Batumi w Gruzji po globalnej operacji.
• Każdemu z oskarżonych grozi do 20 lat więzienia w przypadku skazania.

Władze USA postawiły zarzuty dwóm domniemanym operatorom usługi prania kryptowalut, oskarżonym o przetworzenie ponad 389 milionów dolarów w nielegalnych transakcjach aktywami cyfrowymi za pośrednictwem sieci znanej jako AudiA6.

Biuro Prokuratora USA dla Wschodniego Dystryktu Pensylwanii poinformowało, że Ruslan Igoriewicz Tkaczuk i Aleksander Władimirowicz Ledenew zostali aresztowani w Batumi w Gruzji w wyniku skoordynowanej operacji międzynarodowej. Prokuratorzy poinformowali, że Stany Zjednoczone będą ubiegać się o ich ekstradycję.

Każdemu z oskarżonych postawiono jeden zarzut spisku w celu prania instrumentów pieniężnych oraz jeden zarzut prania pieniędzy w ramach operacji pod przykryciem. W przypadku skazania każdemu z nich grozi do 20 lat pozbawienia wolności, choć zarzuty pozostają jedynie oskarżeniami do czasu udowodnienia ich w sądzie.

DOJ twierdzi, że AudiA6 przetworzyło 10 333 BTC od 2021 roku

Według federalnych prokuratorów AudiA6 przyjęło około 10 333 BTC od 2021 roku. Depozyty w momencie realizacji transakcji były warte około 389,7 miliona dolarów.

Departament Sprawiedliwości poinformował, że usługa rzekomo obsługiwała środki powiązane z rynkami darknetu, grupami ransomware, usługami cyberprzestępczymi, oszustwami i innymi nielegalnymi źródłami. Analiza blockchain przytoczona w skardze wykazała, że 393,39 BTC o wartości około 19,2 miliona dolarów pochodziło bezpośrednio z rynków darknetu, głównych grup ransomware i usług cyberprzestępczych.

Bezpośredni przepływ stanowił mniej niż 4% wszystkich depozytów AudiA6. Śledczy stwierdzili, że dodatkowe środki trafiały na platformę pośrednio po przesłaniu ich przez inne portfele lub usługi – wzorzec często kojarzony z warstwowaniem transakcji przed ich wejściem do sieci prania pieniędzy.

Władze opisały AudiA6 jako usługę, która reklamowała się na forach darknetu jako mikser i giełda kryptowalut. W skardze stwierdzono, że operatorzy używali języka takiego jak „brudne" i „czyste" kryptowaluty oraz promowali usługi zaprojektowane w celu usuwania powiązań blockchain z działalnością przestępczą.

Agenci pod przykryciem testowali usługę prania pieniędzy

Skarga opisywała operacje pod przykryciem przeprowadzone w latach 2022–2026. W jednej z domniemanych interakcji agenci pod przykryciem poinformowali operatorów AudiA6, że chcą wymieszać środki powiązane z działalnością ransomware.

Prokuratorzy stwierdzili, że usługa zgodziła się przetworzyć transakcję i zwróciła kryptowalutę po pobraniu prowizji. Departament Sprawiedliwości podał, że AudiA6 pobierało opłaty do 5% za usługi prania pieniędzy.

W innej operacji pod przykryciem przytoczonej przez śledczych agenci rzekomo zapytali, czy skradzione ETH z oszustw może zostać wymieszane za pośrednictwem platformy. Według skargi AudiA6 odpowiedziało: „tak, żaden problem".

Śledczy zarzucili również, że AudiA6 reklamowało niskie wyniki ryzyka w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy jako cechę swojej usługi. W skardze stwierdzono, że operacja obiecywała, że wyprane środki będą miały wynik ryzyka AML poniżej 25% – poziom, który według śledczych niektóre giełdy stosują przy przeglądaniu podejrzanych transakcji.

Władze federalne argumentowały, że usługa została zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom obejść systemy zgodności giełd. Prokuratorzy stwierdzili, że poprzez obniżanie pozornych wyników ryzyka AudiA6 rzekomo zamieniało giełdy w nieświadome kanały dla działalności związanej z praniem pieniędzy.

Międzynarodowa operacja przejmuje infrastrukturę kryptowalutową

W likwidacji sieci uczestniczyły: US Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust oraz partnerzy organów ścigania z wielu krajów, w tym z Niemiec, Francji, Islandii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii i Gruzji.

Władze zajęły serwery i domeny w kilku jurysdykcjach, zablokowały konta Telegram, zamroziły aktywa kryptowalutowe i zajęły urządzenia cyfrowe. Strony internetowe AudiA6 i Dark2Web wyświetlają teraz banery informujące o zajęciu, zgodnie ze wzorcem stosowanym w poprzednich działaniach egzekucyjnych dotyczących darknetu i prania kryptowalut.

Prokuratorzy zarzucili również, że Tkaczuk (37 lat) i Ledenew (25 lat) pomagali zarządzać Dark2Web – forum cyberprzestępczym, na którym AudiA6 reklamowało swoje usługi. Skarga przedstawiała sieć jako coś więcej niż podstawowy mikser, powołując się na fora darknetu, narzędzia escrow, kanały Telegram, strony internetowe Tor, usługi wymiany i infrastrukturę konwersji między łańcuchami.

Sprawa pojawia się w momencie, gdy władze USA kontynuują atakowanie kanałów prania aktywów cyfrowych. W czerwcu 2025 roku Departament Sprawiedliwości złożył cywilny pozew o przepadek mienia obejmujący około 225,3 miliona dolarów w USDT powiązanych z programami oszustw inwestycyjnych. Dane FBI z 2025 roku odnotowały również 389 milionów dolarów w zgłoszonych stratach z tytułu oszustw przy bankomatach kryptowalutowych i kioskach, co stanowi wzrost o 58% rok do roku w 13 460 skargach.

Postępowanie ekstradycyjne w Gruzji określi, kiedy oskarżeni mogą stanąć przed amerykańskim sądem.

The post US DOJ Charges Two Alleged AudiA6 Operators Over $389M Crypto Laundering Network appeared first on CoinCentral.