Mężczyzna z Waszyngtonu skazany na 5 lat więzienia za pranie kryptowalut o wartości 97 mln USD

Federalny sąd w Seattle skazał Geoffreya Auyeunga na 5 lat więzienia we wtorek za udział w spisku w celu prania pieniędzy.

47-letni mieszkaniec Newcastle w stanie Waszyngton pomógł zagranicznym oszustom przesłać środki ofiar z fałszywego programu depozytowego na ropę i gaz.

Wnętrze operacji prania kryptowalut

Według prokuratorów Auyeung utworzył co najmniej 9 podmiotów gospodarczych, by odbierać pieniądze od inwestorów. Jego wspólnicy twierdzili, że ofiary kupują powierzchnie magazynów ropy w Rotterdamie lub Houston, a zyski będą pochodziły z wynajmu zbiorników.

Gdy depozyty trafiały na konta, które kontrolował Auyeung, przesyłał pieniądze za granicę lub zamieniał je na kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) oraz Ethereum (ETH), korzystając z Gemini, BitStamp, oraz Coinbase.

Większość tej kryptowaluty trafiała później na konta Binance kontrolowane przez osoby w Nigerii i Rosji. Ofiary nie otrzymywały żadnych informacji o swoich inwestycjach, a sprawcy po prostu milkli.

W komunikacie prasowym ujawniono, że Auyeung otworzył co najmniej 81 rachunków bankowych w 24 instytucjach finansowych oraz 19 kont na 8 giełdach kryptowalut. Od czerwca 2022 do lipca 2024 na te rachunki wpłynęło 97,1 mln USD z przelewów osób trzecich.

Wszystkie depozyty rząd uznał za pochodzące z oszustwa. Sędzia US District Judge John C. Coughenour podkreślił, że wymierzona kara odzwierciedlała skalę działań.

Śledź nas na X, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami na żywo

Prowizje płynęły nawet po postawieniu zarzutów

Auyeung zarobił ponad 4 mln USD prowizji za ukrywanie nielegalnych środków. Zażądał wyższych opłat, gdy coraz bardziej zdawał sobie sprawę z przestępstwa, jak wynika z akt sądowych.

Jego aresztowanie w sierpniu 2024 nie zatrzymało go. Do grudnia 2025 zebrał kolejne 400 000 USD, przelewając depozyty na konta bankowe na nazwisko swojej żony.

Auyeung musi oddać około 2,3 mln USD zajęte z jego kont oraz domu, samochód Audi SQ8 i nie będzie kwestionować cywilnej konfiskaty 7,1 mln USD w Bitcoin i innych kryptowalutach przechowywanych w portfelach. Rząd żąda 24,7 mln USD zwrotu środków. Sprawa jest obecnie rozpatrywana przez sędziego.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, by oglądać ekspertów i dziennikarzy z ich analizami

BeInCrypto Polska - Mężczyzna z Waszyngtonu skazany na 5 lat więzienia za pranie kryptowalut o wartości 97 mln USD