韓国、暗号資産クジラのポンプ・アンド・ダンプ事件を検察に送致

TLDR

韓国の金融委員会（FSC）は、パンプアンドダンプとされる行為やその他の不公正な取引手法に関する審査を経て、暗号資産市場の相場操縦に関わる2件の案件の容疑者を検察に送致した。

FSCは7月1日に開催された第12回定例会議でこの送致を承認したと発表した。これらの案件は仮想資産市場における価格操縦の疑いに関するもので、大口保有者がトークンの流通供給量の約半分を購入したとされる案件も含まれている。

FSCは、疑われる行為が価格を歪め、個人投資家をリスクの高い取引に引き込んだと述べた。また、明確な理由なく急騰するトークンを追いかけないよう投資家に警告した。

FSCが暗号資産の相場操縦に関する2件の案件を送致

最初の案件は、約2ヶ月間にわたり数百億ウォンを使って国内外の取引所に上場するトークンの価格に影響を与えたとして告発された暗号資産クジラに関するものだ。現在のレートでは、100億ウォンは約640万ドルに相当する。

FSCによると、容疑者はそのトークンの世界全体の流通供給量の約半分を蓄積したとされている。当局によれば、このポジションにより容疑者は市場の利用可能な供給量を強力にコントロールできる状態にあったという。

当局によると、容疑者は海外取引所でトークン価格を吊り上げ、国内投資家の買いを誘導したとされている。FSCは、容疑者がその後韓国の取引所で保有分を売却し、個人トレーダーに損失をもたらしたと述べた。

FSCは、容疑者は海外では損失を出したものの、国内プラットフォームではより大きな利益を得たと述べた。この案件は現在検察に移送されており、次の法的手続きが判断される。

パンプアンドダンプスキームで告発された暗号資産クジラ

FSCは最初の案件をパンプアンドダンプのパターンと説明した。このような手口では、トレーダーが大量の保有分を市場で売却する前に人為的な買い圧力を作り出すことがある。

FSCは、大口保有者が撤退すると価格が急落する可能性があると述べた。また、少数のアカウントが大量に保有または取引する場合、小型または薄商いのトークンは価格変動の影響を受けやすいとも述べた。

FSCは個人トレーダーに警告を発した。「投資家は、合理的な理由なく価格や取引高が急騰する仮想資産を追いかけることを控えるべきだ」と、FSCは翻訳された声明の中で述べた。

この声明は、暗号資産市場の行為に対する韓国の関心の高まりを反映している。仮想資産利用者保護法が当局に不公正な慣行に対処するためのより強力な手段を与えて以来、規制当局は取引パターンの審査を強化している。

APIトレードの案件も検察に送致

2件目の案件は、自動および手動の取引チャネルを使って活発な市場需要があるように見せかけたとして告発された容疑者に関するものだ。FSCによると、この人物はAPIチャネルを使って数秒以内に小口の成行買い注文と売り注文を繰り返し発注したという。

同時に、容疑者はウェブチャネルを通じて高値の指値買い注文を発注したとされている。規制当局は、これによりトークン価格が引き上げられ、他の買い手を引き込む効果があったと述べた。

他のトレーダーが市場に参入した後、容疑者は利益を確定するために保有分を分割して売却したとされている。FSCは、このような手口が実際の需要や価格の強さについて投資家を誤解させる可能性があると述べた。

この案件は、短期的な注文活動と急速な取引パターンを伴うものとして注目を集めた。規制当局は、この種の行為に対する検知ツールの改善を計画していると述べた。

韓国が暗号資産の取り締まりを強化

韓国は過去1年間で仮想資産市場における取り締まりを拡大してきた。検察は2025年1月、仮想資産利用者保護法に関連する案件として、Bithumbにおける価格操縦の疑いで2人を逮捕した。

同国はまた、デジタル資産に関する初の包括的な投資家保護の枠組みを施行するにあたり、専門の暗号資産犯罪捜査部門を設置した。この枠組みは、市場操縦、詐欺、その他の不公正な取引行為を対象としている。

韓国はまた、株式や暗号資産について発信する金融インフルエンサーに対するより厳格なルールの検討も行っている。提案されているルールでは、インフルエンサーが投資商品を宣伝する際に、保有資産や報酬についてより明確な開示を求めることになる。

FSCは、少数のアカウントによる集中的な取引に対する警告システムを改善すると述べた。また、規制当局が不公正な取引をより迅速に検知し、ユーザーのリスクを軽減できるよう、調査ツールのアップグレードも計画している。

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