Goliath VenturesのCEO、4億ドル規模の暗号資産ポンジ詐欺への関与で有罪を認める

フロリダ州の男性が暗号資産関連の詐欺事件で有罪を認めた。検察によると、投資家はGoliath Venturesに少なくとも4億ドルを送金し、その後数百万ドルが高級住宅、車、時計、宝飾品に費やされたという。

フロリダ州中部地区連邦検察官事務所は火曜日、34歳のChristopher Alexander Delgadoが電信詐欺、電信詐欺共謀、およびマネーロンダリングの罪で有罪を認めたと発表した。詐欺罪はそれぞれ最高20年の連邦刑務所刑を科せられ、マネーロンダリング罪は最高10年の刑が科せられる。

検察によると、以前はGen-Z Venture Firmとして運営されていたGoliath Venturesを経営していたDelgadoは、自身の行為が投資家に少なくとも2億5,000万ドルの損失をもたらしたことを認めた。 

今回の有罪答弁は、流動性プール投資に関連した暗号資産ポンジスキームの疑いで連邦当局が2月に彼を逮捕してから数ヶ月後のことである。

検察、投資家資金からの高級品支出の詳細を明らかに

検察によると、Delgadoらはリターンを生み出せる暗号資産流動性プールに資金を投入すると主張して投資家を勧誘した。以前の裁判所提出書類によると、この詐欺スキームは2023年1月から2026年1月まで続き、投資家は個人的な紹介、マーケティング資料、および事業を正当なものとして提示した高級ネットワーキングイベントを通じて引き込まれたという。

連邦当局は2月、被害者から3億ドル以上が集められ、正規の暗号資産に投入されたのはわずか約100万ドルだったと主張した。最新の声明では、検察は投資家がGoliathに少なくとも4億ドルを支払ったと述べた。

検察によると、資金はビジネス集会、ホリデーパーティー、高級旅行、そしてDelgadoや他のGoliath従業員の個人的な生活費に使われたという。投資家の資金で、Delgadoは少なくとも6件の住宅物件を購入し、それぞれの評価額は115万ドルから850万ドルの間であり、高級車、時計、宝飾品、高級品も購入した。

検察によると、購入品にはランボルギーニ、ロールス・ロイス、ロレックスの時計、数十点のルイ・ヴィトンのバッグ、財布、荷物、そしてカスタムティファニーの宝飾品が含まれていたという。

司法取引の一環として、Delgadoは8件の不動産、11台の車、30本の時計、50点以上の高級バッグと財布、29点の高価な宝飾品の没収に同意した。

以前の提出書類によると、詐欺スキームが崩壊するにつれ、投資家は出金の遅延、一貫性のない説明、口座情報へのアクセス制限に直面し始めたという。IRS犯罪捜査部と国土安全保障捜査局が連邦捜査を主導し、当局は以前、犯罪被害者権利法に基づき、身元不明の被害者に名乗り出るよう求めていた。