モネロが27％急騰、1億2000万ドル洗浄疑惑

疑われる資金洗浄により、1億2020万ドル相当のUSDTの一部がモネロ（XMR）に流入し、このプライバシーコインは27%上昇した。買い手は正体を隠したが、その取引行動はすべての価格チャートに記録として残った。

テザーは24時間以内にこの資金のうち7200万ドルを凍結した。しかし、より大きな教訓はモネロのオーダーブックにある。規模の大きさは隠せなかった。

1億2000万ドル規模の資金移動、チャートに痕跡

オンチェーン調査者ザックXBT氏は、6月11日に1億2020万ドル相当のUSDTを受け取ったトロンアドレスからの資金の流れを追跡した。

1750万ドル超がクーコインの入金アドレスに送付され、800万ドルは即時交換所に流れた。

この手法には前例がある。2025年4月にも、3億3000万ドル相当の盗難がモネロ高騰をもたらした。盗難ビットコインがモネロに換えられた際の現象である。

本稿執筆時点でXMR価格は380ドル。24時間で約10%上昇し、日中高値として475ドルを記録した。

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モネロを使った大規模資金洗浄が目立ち、高コストとなる理由

モネロの時価総額は71億ドルで全体16位だが、オーダーブックの厚みは限定的である。バイナンスなど大手取引所は2024年に規制対応を理由にXMRを上場廃止し、資金規模が隠せる場は減少した。

過去24時間のXMRの全世界取引高は約3億300万ドル。流動性が薄い市場で、単独の買い注文が数時間で価格を330ドルから420ドルまで押し上げた。

この動きで買い手の負担が増した。注文が後になるほど高値で約定し、後半の注文は前半と比べ最大27%高い価格となった。流動性の薄さが事実上の取引税として作用した。

高騰は公然の警告にもなった。原因が判明する前にチャート上で異変が感知され、影響はブロックスチェーン分析者以外にも広がった。

この動態から限界も見える。プライバシー系ネットワークは不正資金の一度に吸収できる量に上限があり、市場自体が危険信号を出す。

テザーも迅速に対応した。金曜日早朝に関連アドレスをブラックリスト入りし、検知から30秒以内に7203万295USDTを凍結した。

発行体は4月にOFACと連携し、3億4400万ドルを凍結した。米当局はこの措置をイラン系ネットワークと関連付けている。

だが、これらはいずれも事前特定され、動きの遅い資金への対応だった。

今回の主体は約4800万ドルを1日で流出させ、モネロの流動性プレミアムを「出口コスト」として支払った。

凍結された7200万ドルは、今後動く可能性はほぼない。

一方、チャートが示すものは両義的である。プライバシーコインは発行体管理から逃れる手段も提供するが、利用コストはブラックリストの有無ではなく流動性の深さによって決まる。