1,000万ドル以上を集めた暗号資産投資詐欺を主導したオハイオ州の住民が、連邦裁判官により9年の禁固刑を言い渡された。
詐欺投資マネージャーのRathnakishore Giriは、釈放後さらに3年間の監視下に置かれる。
裁判所の記録によると、彼はビットコインのデリバティブ取引を専門とする熟練した暗号資産トレーダーとして自らを偽り、投資家を誘い込んだ。彼は潜在的な投資家に対し、元本に一切リスクなく収益が得られると約束した。
表向きの裏でGiriは典型的なねずみ講を運営していた。新しい投資家から集めた資金を以前の投資家への返金に充てていたのだ。これは彼の投資がことごとく失敗し、人々の資金を損失させていたためである。彼は返金のために虚偽の理由を作り上げていた。
2024年10月、Giriは電信詐欺の1件の罪を認めた。しかし、彼はそこで止まらなかった。量刑審理を待つ間も、さらに多くの投資家に資金を求め続け、被害者を増やし続けた。
月曜日の量刑言い渡しに先立ち、Giriは司法省との更新された合意を通じてこの追加の不正行為を認めた。
裁判所の書類によると、Giriは自らの財力や豪華なライフスタイルを語ることで投資家を惹きつけた。彼はランボルギーニのスポーツカー2台、テスラ1台、アウディR8を所有していた。
高価な時計を見せびらかし、プライベート機で移動し、高級賃貸物件に滞在していた。約束していた暗号資産取引への全額投資とは裏腹に、Giriは資金の一部を私的な支出や以前の投資家への返済に充てており、典型的なねずみ講のパターンに従っていた。
暗号資産詐欺が全国で過去最高水準に
FBIの報告書によると、暗号資産詐欺は昨年アメリカ人から114億ドルを奪い取った。Cryptopolitanが以前に報じたこの報告書は、これらの手口を巧妙かつ長期にわたる組織的な活動と表現しており、心理的戦術、虚偽の正当性、そして暗号資産の複雑さを利用して被害者を大金の投資へと誘導するものだとされている。
FBIの調査では、暗号資産詐欺の大半が東南アジアで活動する組織犯罪グループによるものだと判明した。これらのグループはしばしば人身売買の被害者を詐欺業務の実行に強制的に従事させている。2025年には被害者数が急増し、暗号資産に関連する苦情は181,565件にのぼり、21パーセントの増加となった。
1件あたりの平均損失額は62,604ドルに達しており、被害者が少額ではなく多額の損失を被るケースが一般的であることを示している。
約18,600人がそれぞれ100,000ドル以上を失っており、多くの被害者が貯蓄や退職資金を失っていることが示唆される。暗号資産詐欺は今やオンライン詐欺全体の広範な増加において大きな割合を占めている。2025年にアメリカ人が申告したサイバー犯罪の苦情は100万件を超え、総損失額は208億ドルを超えた。
暗号資産業界が脅威に対応
取引量で世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスは、2025年初頭から2026年第1四半期にかけて、人工知能セキュリティシステムによりユーザーの損失を105億ドル以上防いだと発表した。
同取引所は2026年第1四半期だけで2,290万件の詐欺およびフィッシング試みをブロックし、約19億8,000万ドルのユーザー資金を保護した。
バイナンスは、詐欺師がAI技術を使った攻撃をますます多用していると報告した。同社によると、AI駆動型詐欺の76パーセントが規模および深刻度の両面で最高カテゴリーに分類されるという。
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Source: https://www.cryptopolitan.com/crypto-fraudster-gets-9-years-as-it-is-still-americas-fastest-growing-crime/
