L'ex-PDG de Goliath Ventures plaide coupable dans une arnaque Ponzi Crypto de 400 millions de dollars

Christopher Alexander Delgado, ancien PDG de Goliath Ventures, a plaidé coupable dans le cadre d'une affaire de fraude aux cryptomonnaies instruite par le Département de Justice américain, que les procureurs affirment avoir reposé sur l'argent des investisseurs pour maintenir les rendements promis. Le DOJ a indiqué que le système avait levé au moins 400 millions de dollars auprès d'investisseurs via ce qu'il a décrit comme des « pools de liquidité » d'actifs numériques, Delgado ayant admis une conspiration de fraude électronique et des infractions connexes.

Selon le DOJ, Goliath a commercialisé des rendements mensuels entre janvier 2023 et janvier 2026. Les procureurs soutiennent que les fonds des investisseurs n'ont pas été utilisés comme annoncé, mais ont plutôt été détournés pour rémunérer les participants antérieurs, traiter les demandes de retrait, couvrir des dépenses personnelles de luxe et financer des événements professionnels.

Points clés

• Delgado a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, ainsi que de fraude électronique et de blanchiment d'argent liés au système Goliath Ventures.
• Les procureurs ont déclaré que Goliath promettait des rendements mensuels issus de pools de liquidité crypto tout en utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour les retraits, les paiements et les dépenses.
• L'accord de plaidoyer stipule que le système a entraîné au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs et inclut la confiscation d'un vaste portefeuille d'actifs de luxe.
• La condamnation est prévue pour le 8 octobre, Delgado risquant une peine d'emprisonnement substantielle s'il est reconnu coupable des chefs de fraude et de blanchiment d'argent.
• L'affaire a également soulevé des questions sur la manière dont les institutions financières ont traité les transactions liées à Goliath, notamment des réclamations en justice impliquant de grandes banques et la garde de cryptomonnaies.

Ce que le DOJ dit que Delgado a admis

Dans une annonce faite un mardi, le DOJ a indiqué que Delgado avait plaidé coupable d'un ensemble de chefs d'accusation découlant de l'opération d'investissement en cryptomonnaies. Les procureurs ont décrit un programme qui promettait des rendements réguliers grâce à des pools de liquidité d'actifs numériques, couvrant la période de janvier 2023 à janvier 2026.

Le plaidoyer de Delgado comprenait des aveux selon lesquels les fonds collectés auprès des investisseurs avaient été utilisés à des fins incompatibles avec les déclarations faites aux clients. Le DOJ a indiqué que l'argent du système avait servi à rémunérer les investisseurs antérieurs et à traiter les demandes de retrait, tout en étant également utilisé pour des dépenses de luxe et pour financer des événements professionnels.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Delgado a admis que les pertes des investisseurs liées au système s'élevaient à au moins 250 millions de dollars. L'accord exige également la confiscation d'un portefeuille d'actifs de luxe, selon le DOJ.

Confiscation et exposition à la condamnation

Le DOJ a indiqué que Delgado avait accepté de céder huit propriétés, 11 véhicules et plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, ainsi qu'au moins 29 pièces de bijoux. La liste des confiscations comprend également des comptes bancaires et des portefeuilles crypto identifiés par les procureurs.

Du point de vue de la peine potentielle, le dossier du DOJ indique que chaque chef de fraude est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, tandis que le blanchiment d'argent est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans. La condamnation de Delgado a été fixée au 8 octobre.

Des excuses télévisées précèdent le plaidoyer

Le plaidoyer de culpabilité de Delgado fait suite à des excuses publiques et à une apparition télévisée qui ont attiré l'attention sur l'affaire. Plus tôt cette année, le 12 mai, Delgado a accordé une interview à la chaîne de télévision floridienne WFTV, où il a reconnu avoir déçu les investisseurs et déclaré être retourné aux États-Unis et coopérer avec les autorités.

Dans cette interview, Delgado a affirmé qu'il ne restait qu'environ 160 000 dollars sur le compte bancaire de la société au moment de son arrestation. Il a également déclaré que d'autres anciens collègues étaient impliqués dans l'opération plus large.

L'examen s'étend aux banques et aux circuits de paiement

Au-delà du plaidoyer de Delgado, l'affaire Goliath a suscité un examen approfondi concernant les institutions financières qui ont traité les transactions liées au système. Le 12 mars, des investisseurs auraient déposé une proposition de recours collectif contre JPMorgan Chase, alléguant que la banque avait ignoré les activités suspectes et permis à Goliath de faire transiter les fonds des investisseurs par ses comptes.

Ce recours, tel que décrit dans une couverture antérieure, affirmait qu'environ 253 millions de dollars avaient transité par un compte JPMorgan. Il alléguait en outre qu'environ 123 millions de dollars avaient ensuite été transférés vers les portefeuilles de Goliath chez Coinbase. Une plainte fédérale distincte, selon le DOJ, a également identifié des flux impliquant Bank of America et des transferts directement vers des portefeuilles Coinbase.

Pour les acteurs du marché et les développeurs, ces allégations soulignent un défi récurrent sur les marchés crypto : même lorsque des actifs numériques sont impliqués, les canaux bancaires traditionnels peuvent rester des points de blocage critiques pour détecter les activités suspectes — ou, si le système échoue, pour faciliter des structures frauduleuses.

Alors que la condamnation approche le 8 octobre, les investisseurs et les professionnels de la conformité se concentreront probablement sur ce que l'ordonnance du tribunal précise concernant les mécanismes du système, l'ampleur des pertes et la manière dont les paiements ont circulé entre les comptes bancaires et les portefeuilles crypto. Le plaidoyer ne met pas fin aux questions plus larges soulevées par les réclamations parallèles concernant le rôle des institutions financières, et les décisions futures pourraient continuer à façonner les attentes en matière de garanties à la fois dans les voies de règlement traditionnelles et on-chain.

Cet article a été initialement publié sous le titre Ex-Goliath Ventures CEO Pleads Guilty in $400M Crypto Ponzi Scheme sur Crypto Breaking News – votre source de confiance pour les actualités crypto, les nouvelles sur Bitcoin et les mises à jour blockchain.