Plus de 222 000 $ soutirés à un retraité américain dans une arnaque crypto romantique ! Quelles sont les principales menaces cette année ?

Un retraité vivant à Florence, en Alabama, a perdu plus de 222 000 $ d'économies dans une escroquerie en ligne liée aux crypto-monnaies, révèlent des documents judiciaires soumis cette semaine devant un tribunal fédéral. Les auteurs se seraient fait passer pour une jeune femme en ligne, guidant la victime pour transférer des fonds vers de faux portefeuilles crypto sous leur contrôle.

La saisie fédérale d'actifs avance

Le gouvernement américain a engagé des procédures judiciaires pour confisquer définitivement les actifs saisis. Les enquêteurs fédéraux ont retracé le flux d'argent à travers plusieurs portefeuilles et plateformes avant d'obtenir un mandat fédéral pour perquisitionner et saisir les fonds.

Les procureurs ont précisé que la victime a d'abord transféré de l'argent d'un compte bancaire personnel vers un compte Coinbase, avant de le déplacer vers des portefeuilles exploités par les escrocs. Les autorités ont indiqué que plus de 222 000 $ en USDT ont changé de mains entre plusieurs portefeuilles et plateformes avant que les forces de l'ordre n'interceptent finalement les fonds.

Le fonctionnement de l'escroquerie

Selon les documents judiciaires, l'affaire est centrée sur une escroquerie reposant sur l'établissement d'une relation de confiance à long terme. La personne, utilisant le nom « Bella » et se présentant comme une femme de 23 ans, a contacté la victime et lui a ensuite proposé de l'aider avec des investissements en crypto-monnaies. La communication a finalement migré vers la plateforme de messagerie chiffrée Telegram, ajoutant une dimension romantique au contact.

Glossaire : La confiscation désigne un processus juridique par lequel l'État saisit des actifs considérés comme des produits du crime ou utilisés dans un crime. Telegram est une application de messagerie proposant des options de chiffrement de bout en bout.

Les documents montrent que l'escroc a fourni des instructions étape par étape à la victime sur la façon de retirer de l'argent de son compte bancaire. Le stratagème reposait sur l'instauration d'une relation de confiance sur des semaines ou des mois, attirant finalement les victimes vers de fausses plateformes d'investissement. À ce jour, aucun suspect n'a été publiquement identifié dans l'affaire de Florence.

Les nouvelles données de 2024 révèlent l'ampleur de la menace

La société de sécurité blockchain Cyvers a publié en février 2025 des données révélant que des escroqueries de ce type ont coûté aux investisseurs 5,5 milliards de dollars en 2024. La société a signalé 200 000 cas individuels suivis sur le seul réseau Blockchain Ethereum. Selon Chainalysis, cette méthode d'escroquerie spécifique représentait 33,2 % de l'ensemble des revenus issus de la fraude aux crypto-monnaies sur la même période, les fonds entrants vers ces escroqueries ayant augmenté d'environ 210 % d'une année sur l'autre.

Michael Pearl, Vice-Président Stratégie chez Cyvers, a décrit cette approche comme la menace de loin la plus significative pour les investisseurs en crypto-monnaies. Pearl a noté que même les incidents d'attaques directes, qui ont entraîné 2,3 milliards de dollars de pertes sur 165 cas en 2024, semblaient dérisoires en comparaison.

Les victimes font face à des pertes personnelles considérables

Selon Cyvers, 75 % des victimes ont perdu plus de la moitié de leur patrimoine net. Dans 35 % des cas, le processus d'instauration de confiance a duré une à deux semaines, tandis que certains cas se sont prolongés jusqu'à trois mois. Le groupe le plus fréquemment ciblé était les hommes âgés de 30 à 49 ans, selon les données.

Il reste incertain que les fonds saisis dans l'affaire de Florence seront restitués à la victime. Les procureurs ont indiqué que, étant donné que les auteurs se trouvent souvent à l'étranger, les poursuites judiciaires dans ce type d'escroqueries sont généralement engagées directement contre les actifs crypto eux-mêmes.

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