Le DOJ affirme que l'administrateur présumé de Dream Market a blanchi des crypto en or

Le département de Justice américain a inculpé le citoyen allemand Owe Martin Andresen pour un présumé système de blanchiment d'argent lié à Dream Market, une place de marché du darknet qui a fermé en 2019. 

Les procureurs ont déclaré qu'Andresen était le principal administrateur présumé du site. Par ailleurs, le DOJ a indiqué qu'Andresen avait été arrêté en Allemagne la semaine dernière sur des charges parallèles allemandes. 

Les procureurs américains ont déclaré qu'il avait utilisé des portefeuilles dormants des administrateurs de Dream Market pour transférer des fonds et convertir ensuite une partie des produits en lingots d'or.

Les procureurs citent des portefeuilles crypto dormants

Dream Market a été lancé en 2013 et est devenu l'un des plus grands marchés du darknet avant sa fermeture. Les procureurs ont déclaré que le site affichait près de 100 000 annonces à la fois et utilisait Tor et des crypto-monnaies pour dissimuler les acheteurs, les vendeurs et les paiements.

Après la fermeture, le DOJ a indiqué que l'infrastructure crypto de Dream Market était restée en grande partie intacte. Les procureurs ont déclaré que l'activité avait repris fin 2022, lorsque des fonds ont été déplacés depuis d'anciens portefeuilles Dream Market vers de nouveaux portefeuilles consolidés. Ils ont affirmé que les transferts « n'auraient pu être initiés que » par quelqu'un ayant accès aux clés privées d'origine.

De plus, les procureurs ont déclaré qu'Andresen avait utilisé un prestataire de services crypto basé à Atlanta pour acheter des lingots d'or auprès de sociétés internationales en août 2023. Les lingots d'or auraient été expédiés à son adresse personnelle en Allemagne.

Le DOJ a indiqué qu'Andresen aurait blanchi plus de 2 millions de dollars entre août 2023 et avril 2025. Lors des perquisitions du 7 mai, les autorités ont trouvé environ 1,7 million de dollars en lingots d'or, plus de 23 000 dollars en espèces, ainsi que des informations liées à des comptes bancaires et des portefeuilles crypto détenant environ 1,2 million de dollars présumés être des produits de Dream Market.

Les affaires de criminalité crypto restent actives

Un grand jury fédéral a inculpé Andresen de six chefs d'accusation de blanchiment d'argent par dissimulation internationale et de six chefs d'accusation de blanchiment d'argent par dissimulation. Chaque inculpation américaine est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Le DOJ a précisé qu'Andresen est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large contre le blanchiment lié à la crypto. Crypto.news a rapporté que le DOJ a finalisé la confiscation de plus de 400 millions de dollars d'actifs liés à Helix, un mixeur crypto du darknet. Une autre couverture a indiqué qu'un homme de Californie a été condamné à 70 mois de prison pour blanchiment de fonds liés à un groupe de vol de crypto d'une valeur de 263 millions de dollars.