پرونده کلاهبرداری کریپتو Shirtum می‌تواند از ۲۴ میلیون یورو فراتر رود، فوتبالیست‌ها با شکایت روبرو می‌شوند

براساس شکایت کیفری جدیدی که در بارسلونا ثبت شده، یک دادگاه اسپانیایی در حال بررسی شش بازیکن سابق فوتبال باشگاه سویا FC به خاطر نقش ادعایی‌شان در یک طرح کریپتو است. این طرح ادعاً NFT های جعلی و یک توکن دستکاری‌شده را به سرمایه‌گذاران فروخته و بیش از ۲۴ میلیون یورو یا ۲۸ میلیون دلار خسارت به آن‌ها وارد کرده است.

پاپو گومز، لوکاس اوکامپوس، ایوان راکیتیچ، نیکو پاریخا، آلبرتو مورنو و خاویر ساویولا بازیکنانی هستند که در شکایت نام برده شده‌اند. براساس گزارش El Correo de Andalucía، دو بازیکن دیگر، دیگو پروتی و مارسلو گدس، نیز در تبلیغ این پروژه دخیل بوده‌اند.

سیزده سرمایه‌گذار از اسپانیا شکایتی به شعبه شماره ۵ دادگاه دستورالعمل بارسلونا تقدیم کردند و اعلام کردند تمام سرمایه‌شان را از دست داده‌اند.

Shirtum هرگز NFT های سینمایی را تحویل نداد

شرکت Shirtum Europa, S.L.U. و سایر شرکت‌های مستقر در آندورا این پروژه را اداره می‌کردند که خود را به عنوان مکانی برای خرید و فروش کلکسیبل‌های دیجیتال فوتبال معرفی می‌کرد. این پروژه «NFT های سینمایی» شامل تصاویر و صدای بازیکنان متهم را به قیمت حدود ۴۵۰ یورو هر عدد می‌فروخت.

شاکیان ادعا می‌کنند که این NFT ها هرگز در هیچ بلاک چینی ایجاد نشده‌اند. در شکایت آمده است که دارایی‌ها قابل فروش یا انتقال نبوده‌اند، بنابراین شبیه‌سازی کاملی از محصول فروخته‌شده بودند.

بازرسان نتوانستند هیچ مدرکی دال بر وجود توکن‌ها در زنجیره پیدا کنند.

پیش از فروش NFT ها، مروجان Shirtum حدود ۳ میلیون یورو توکن BNB از سرمایه‌گذاران دریافت کردند تا یک اپلیکیشن موبایل برای iOS و Android بسازند. در شکایت آمده است که این اپلیکیشن هرگز ساخته نشد و پول نیز بازگردانده یا توضیح داده نشد.

صورت‌های مالی سالانه شرکت نیز درآمد حاصل از فروش NFT را که حدود ۱ میلیون یورو بود، نشان نمی‌داد.

توکن $SHI و ادعای پامپ و دامپ

لایه دیگری از تقلب ادعایی وجود دارد که به کریپتوی اختصاصی Shirtum یعنی $SHI مربوط می‌شود.

شکایت تکمیل‌شده می‌گوید که از یک میلیارد توکن ایجادشده، چهار مروج تجاری و بازیکنان متهم ۷۸٪ یا ۷۸۰ میلیون توکن را به رایگان دریافت کردند. سپس این توکن‌ها را با قیمت‌های گزاف به سرمایه‌گذاران خرده در PancakeSwap فروختند.

شاکیان می‌گویند متهمان از تبلیغات دروغین استفاده کرده و با بازیکنان فوتبال همکاری کرده‌اند تا ترس از دست دادن سرمایه (FOMO) ایجاد کنند و مردم را به خرید ترغیب کنند.

در شکایت آمده که در تیر ۱۴۰۴، در حالی که تحقیقات کیفری در جریان بود، متهمان نقدینگی $SHI را به طور دائمی از PancakeSwap خارج کردند.

قیمت توکن سقوط کرد. این توکن دیگر در هیچ صرافی‌ای معامله نمی‌شود. براساس اطلاعات CoinGecko، $SHI در قیمت ۰.۰۰۰۰۳۳۲۹ دلار معامله می‌شود و عملاً بی‌ارزش است.

سرمایه‌گذاران می‌گویند توکن $SHI الگوی پامپ و دامپ را دنبال کرده است. آن‌ها معتقدند زیان‌های ناشی از دستکاری توکن به تنهایی حداقل ۲۰ میلیون یورو خواهد بود و رقم نهایی می‌تواند بسیار بیشتر باشد.

شعبه شماره ۵ دادگاه دستورالعمل بارسلونا همچنان در حال بررسی این پرونده است. پلیس اسپانیا پیش از این تحقیقات مستقل خود را درباره Shirtum آغاز کرده بود.

شکایت جدید ادعاهای دستکاری توکن را به ادعاهای اولیه تقلب در NFT اضافه می‌کند. این بدان معناست که اتهامات بیشتری ممکن است مطرح شود.

فقط اخبار کریپتو نخوانید. آن را درک کنید. در خبرنامه ما مشترک شوید. رایگان است.