StanChart quiere presentar una apelación adicional en la demanda relacionada con 1MDB

PETALING JAYA: Standard Chartered Bank (Singapore) Limited solicitará permiso para presentar una apelación adicional tras la decisión del Tribunal Superior de Singapur de permitir que una demanda por USD 2.700 millones avance a la fase de juicio, en relación con la presunta participación en el escándalo 1MDB.

Un portavoz de Standard Chartered indicó que el banco se defenderá con firmeza.

"La decisión más reciente sobre la apelación del banco para desestimar esta demanda no constituye una resolución sobre el fondo de las reclamaciones.

"En cualquier caso, respetuosamente no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal, y tenemos la intención de solicitar permiso para presentar una apelación adicional", según el comunicado.

El portavoz también señaló que las reclamaciones contra el banco habrían sido presentadas por empresas 'shell company' que desviaron fondos de 1MDB y no tienen actividad comercial legítima.

Indicó que el banco rechaza categóricamente las reclamaciones de dichas entidades. "Sus reclamaciones carecen de fundamento."

"Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de combatir los delitos financieros, en beneficio de nuestros clientes y de los mercados en los que operamos", afirmó.

El liquidador independiente designado por el tribunal para 1MDB señaló anteriormente que el Tribunal Superior de Singapur, en su resolución del 30 de junio, desestimó la apelación del banco contra la decisión previa que se negó a desestimar la demanda.

Indicó que dicha resolución reafirma que las reclamaciones contra el banco, incluidas las de asistencia deshonesta y el incumplimiento de la obligación del banco de ejercer la debida diligencia y habilidad razonable, deben avanzar a la fase de juicio, donde las pruebas puedan examinarse en su totalidad.

La demanda fue presentada en junio de 2025 por tres entidades de las Islas Vírgenes Británicas que presuntamente fueron utilizadas para canalizar fondos robados de 1MDB — Alsen Chance Holdings Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited y Brightstone Jewellery Limited.

El liquidador alega que Standard Chartered permitió más de 100 transferencias interbancarias entre 2009 y 2013 que "ayudaron a ocultar el flujo de fondos robados" y "optó por ignorar señales de advertencia evidentes" relacionadas con las transferencias de fondos.

También alegan que el banco no cumplió con las normativas de prevención del blanqueo de capitales ni con las regulaciones de diligencia debida con el cliente al permitir que se realizaran las transacciones.