El DOJ afirma que el presunto administrador de Dream Market blanqueó cripto en oro

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado al ciudadano alemán Owe Martin Andresen por un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a Dream Market, un mercado de la darknet que cerró en 2019. 

Los fiscales dijeron que Andresen era el presunto administrador principal del sitio. Mientras tanto, el DOJ informó que Andresen fue arrestado en Alemania la semana pasada por cargos paralelos bajo la legislación alemana. 

Los fiscales estadounidenses dijeron que utilizó billeteras de administrador inactivas de Dream Market para mover fondos y posteriormente convertir parte de las ganancias en lingotes de oro.

Los fiscales citan billeteras de criptomonedas inactivas

Dream Market se lanzó en 2013 y se convirtió en uno de los mercados de la darknet más grandes antes de su cierre. Los fiscales dijeron que el sitio llegó a tener cerca de 100.000 listados a la vez y utilizó Tor y criptomonedas para ocultar a compradores, vendedores y pagos.

Tras el cierre, el DOJ señaló que la infraestructura de criptomonedas de Dream Market permaneció prácticamente intacta. Los fiscales dijeron que la actividad se reanudó a finales de 2022, cuando los fondos se trasladaron desde las antiguas billeteras de Dream Market hacia billeteras recién consolidadas. Indicaron que las transferencias "solo podrían haber sido iniciadas" por alguien con acceso a las claves privadas originales.

Además, los fiscales dijeron que Andresen utilizó un proveedor de servicios de criptomonedas con sede en Atlanta para comprar lingotes de oro a empresas internacionales en agosto de 2023. Los lingotes de oro presuntamente fueron enviados a su domicilio en Alemania.

El DOJ señaló que Andresen presuntamente lavó más de $2 millones entre agosto de 2023 y abril de 2025. Durante los registros del 7 de mayo, las autoridades encontraron aproximadamente $1,7 millones en lingotes de oro, más de $23.000 en efectivo, e información vinculada a cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas que contenían aproximadamente $1,2 millones que se cree son ganancias de Dream Market.

Los casos de crímenes con criptomonedas siguen activos

Un gran jurado federal acusó a Andresen con seis cargos de lavado de dinero internacional por ocultamiento y seis cargos de lavado de dinero por ocultamiento. Cada cargo en EE. UU. conlleva hasta 20 años de prisión. El DOJ señaló que Andresen se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

El caso se suma a una aplicación más amplia de la ley contra el lavado de dinero vinculado a criptomonedas. Crypto.news informó que el DOJ finalizó la confiscación de más de $400 millones en activos vinculados a Helix, un mezclador de criptomonedas de la darknet. En una cobertura aparte, se informó que un hombre de California recibió 70 meses de prisión por lavar fondos vinculados a un grupo de robo de criptomonedas de $263 millones.