Το Crypto Exchange CoinEx Αρνείται τους Ισχυρισμούς για Κυρώσεις στο Ιράν Μετά από Έκθεση Ροής $3,84 Δισ.

TLDR

• Η CoinEx αρνήθηκε ότι εν γνώσει της εξυπηρετούσε κυρωμένες ιρανικές οντότητες.
• Πορτοφόλια συνδεδεμένα με το Ιράν φέρεται να μετακίνησαν 3,84 δισ. δολάρια μέσω της CoinEx.
• Η CoinEx δήλωσε ότι οι αναφερόμενες συναλλαγές έλαβαν χώρα πριν από τις κυρώσεις.
• Η έκθεση ανέφερε ότι 763 εκατ. δολάρια μετακινήθηκαν μεταξύ CoinEx και Nobitex το 2025.
• Η CoinEx δήλωσε ότι μπλόκαρε εγγραφές από το Ιράν και ενίσχυσε τους ελέγχους AML.

Το κρυπτογραφικό ανταλλακτήριο CoinEx αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι εν γνώσει του διευκόλυνε συναλλαγές για κυρωμένες ιρανικές οντότητες, μετά από έκθεση που ανέφερε ότι πορτοφόλια συνδεδεμένα με το Ιράν μετακίνησαν περισσότερα από 3,84 δισ. δολάρια μέσω της πλατφόρμας με έδρα τις Σεϋχέλλες κατά τα τελευταία έξι χρόνια.

Η έκθεση, επικαλούμενη ανάλυση on-chain, ανέφερε ότι η CoinEx έγινε σημαντικός ξένος αντισυμβαλλόμενος για την ιρανική κρυπτο-δραστηριότητα αφού άλλα ανταλλακτήρια ενίσχυσαν τη συμμόρφωσή τους με τις κυρώσεις. Ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 763 εκατ. δολάρια μετακινήθηκαν μεταξύ CoinEx και Nobitex, του μεγαλύτερου κρυπτογραφικού ανταλλακτηρίου του Ιράν, μόνο το 2025.

Η CoinEx απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με την ιρανική κυβέρνηση, ιρανικά εγχώρια ανταλλακτήρια ή οντότητες συνδεδεμένες με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το ανταλλακτήριο δήλωσε ότι ο τομέας του έχει εδώ και καιρό αποκλειστεί στο Ιράν και ότι έχει λάβει μέτρα για τη μείωση της έκθεσής του σε θέματα που σχετίζονται με το Ιράν μετά από πρόσφατη δραστηριότητα κυρώσεων.

Η CoinEx Απορρίπτει τους Ισχυρισμούς Διευκόλυνσης Κυρώσεων

Η CoinEx δήλωσε ότι δεν έχει εγκαθιδρύσει ποτέ εμπορική σχέση με οντότητες που σχετίζονται με την ιρανική κυβέρνηση ή με εγχώρια ιρανικά ανταλλακτήρια. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι δεν έχει εν γνώσει της παρέχει υπηρεσίες σε κυρωμένα άτομα, οργανισμούς ή ιδρύματα.

Το ανταλλακτήριο ανέφερε ότι ορισμένες συναλλαγές που αναφέρονται στην έκθεση έλαβαν χώρα πριν επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις. Η CoinEx αναφέρθηκε σε δραστηριότητα που αφορά τον Alireza Derakhshan, ο οποίος κατηγορήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή στη διαχείριση δικτύου συνδεδεμένου με ιρανικές πωλήσεις πετρελαίου, και την Zedcex, ένα κρυπτογραφικό ανταλλακτήριο εγγεγραμμένο στο Λονδίνο που συνδέθηκε από τις αμερικανικές αρχές με τον Ιρανό επιχειρηματία Babak Zanjani.

Η CoinEx δήλωσε ότι αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν πριν από την εφαρμογή κυρώσεων στις εν λόγω οντότητες. Η εταιρεία αμφισβήτησε επίσης τη χρήση αναλυτικών δεδομένων blockchain τρίτων ως αδιάσειστης απόδειξης σκόπιμης παράνομης πράξης, υποστηρίζοντας ότι οι πάροχοι δεδομένων on-chain ενδέχεται να καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα ανάλογα με τη μεθοδολογία και τα πρότυπα απόδοσης.

Ο ιδρυτής της CoinEx, Haipo Yang, παραδέχθηκε ότι το ανταλλακτήριο είχε χρησιμοποιηθεί από Ιρανούς πελάτες, αλλά δήλωσε ότι η πλατφόρμα δεν είχε καμία σχέση με την ιρανική κυβέρνηση. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι δεν διατήρησε ποτέ γραφείο στο Ιράν και ότι συμπεριελήφθη στη μαύρη λίστα από τις ιρανικές αρχές το 2021.

Η Έκθεση Αναφέρει 3,84 Δισ. Δολάρια σε Ροές Συνδεδεμένες με το Ιράν

Η έκθεση ανέφερε ότι η εταιρεία blockchain intelligence TRM Labs εντόπισε δραστηριότητα που αφορά περισσότερες από 60 οντότητες συνδεδεμένες με το Ιράν. Πορτοφόλια που έχουν εντοπιστεί ως συνδεδεμένα με το Ιράν φέρεται να μετέφεραν περισσότερα από 3,84 δισ. δολάρια μέσω της CoinEx από το 2019.

Η ανάλυση περιέγραψε επίσης την CoinEx ως τον μεγαλύτερο ξένο αντισυμβαλλόμενο της Nobitex, αφού η Binance μείωσε την έκθεσή της σε θέματα που σχετίζονται με το Ιράν μέσω αυστηρότερων ελέγχων συμμόρφωσης. Η Nobitex έχει αποτελέσει κεντρική πλατφόρμα στην κρυπτο-αγορά του Ιράν, η οποία χρησιμοποιείται τόσο από μεμονωμένους χρήστες όσο και από μεγαλύτερες οντότητες που αναζητούν πρόσβαση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η έκθεση συνέδεσε επίσης μέρος της κλοπής 1,5 δισ. δολαρίων από την Bybit στις αρχές του τρέχοντος έτους με πορτοφόλια που αποδίδονται στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Ανέφερε ότι τα κεφάλαια διακινήθηκαν μέσω πολλών blockchain, πρωτοκόλλων αποκεντρωμένης χρηματοδότησης και μη φιλοξενούμενων πορτοφολιών πριν φτάσουν στη Nobitex.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 67 εκατ. δολάρια εισήλθαν αργότερα σε λογαριασμούς κατάθεσης της CoinEx, όπου αναμίχθηκαν με κεφάλαια άλλων πελατών. Η CoinEx δήλωσε ότι βοήθησε την Bybit στην κατάψυξη κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και ευθυγράμμισε τις ενέργειές της με τις παγκόσμιες προσπάθειες επιβολής του νόμου κατά του κυβερνοεγκλήματος.

Το Ανταλλακτήριο Δηλώνει ότι Ενισχύθηκαν οι Έλεγχοι Συμμόρφωσης

Η CoinEx δήλωσε ότι ξεκίνησε ευρύτερη αναθεώρηση κινδύνου σχετικά με το Ιράν αφού επιβλήθηκαν κυρώσεις σε ιρανικά ανταλλακτήρια, συμπεριλαμβανομένης της Nobitex. Το ανταλλακτήριο δήλωσε ότι έχει σταματήσει να δέχεται νέους χρήστες από το Ιράν και έχει ξεκινήσει την αφαίρεση υφιστάμενων ιρανικών λογαριασμών.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει αποκλείσει εγγραφές από το Ιράν, ενίσχυσε τους ελέγχους γεω-περίφραξης, επέκτεινε τις διαδικασίες αναγνώρισης πελατών και βελτίωσε την παρακολούθηση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δήλωσε επίσης ότι διεξάγει εσωτερική αναθεώρηση των συναλλαγών που αναφέρονται στην έκθεση.

Τα κρυπτονομίσματα παραμένουν ευρέως χρησιμοποιούμενα στο Ιράν εν μέσω νομισματικής αδυναμίας και περιορισμένης πρόσβασης στα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα. Ερευνητές που αναφέρονται στην έκθεση εκτίμησαν ότι περίπου το 13% του πληθυσμού του Ιράν κατέχει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με την κρυπτο-αγορά της χώρας να αποτιμάται μεταξύ 8 και 10 δισ. δολαρίων το 2025.

The post Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report appeared first on CoinCentral.