Το DOJ ισχυρίζεται ότι ο υποτιθέμενος διαχειριστής του Dream Market ξέπλυνε κρυπτονομίσματα σε χρυσό

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες στον Γερμανό πολίτη Owe Martin Andresen για εικαζόμενο σχέδιο ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με το Dream Market, μια αγορά darknet που έκλεισε το 2019. 

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Andresen ήταν ο ύποπτος κύριος διαχειριστής της ιστοσελίδας. Εν τω μεταξύ, το DOJ ανέφερε ότι ο Andresen συνελήφθη στη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα βάσει παράλληλων γερμανικών κατηγοριών. 

Αμερικανοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι χρησιμοποίησε ανενεργά πορτοφόλια διαχειριστών του Dream Market για τη μεταφορά κεφαλαίων και αργότερα μετέτρεψε μέρος των εσόδων σε ράβδους χρυσού.

Εισαγγελείς επικαλούνται ανενεργά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων

Το Dream Market ξεκίνησε το 2013 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες αγορές darknet πριν από το κλείσιμό του. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η ιστοσελίδα διέθετε σχεδόν 100.000 αγγελίες κάθε φορά και χρησιμοποιούσε το Tor και κρυπτονομίσματα για να κρύψει αγοραστές, πωλητές και πληρωμές.

Μετά το κλείσιμο, το DOJ ανέφερε ότι η κρυπτογραφική υποδομή του Dream Market παρέμεινε σχεδόν ανέπαφη. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η δραστηριότητα επαναλήφθηκε στα τέλη του 2022, όταν κεφάλαια μεταφέρθηκαν από παλιά πορτοφόλια του Dream Market σε νέα ενοποιημένα πορτοφόλια. Ανέφεραν ότι οι μεταφορές «μπορούσαν να έχουν κινηθεί μόνο» από κάποιον με πρόσβαση στα αρχικά ιδιωτικά κλειδιά.

Επιπλέον, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Andresen χρησιμοποίησε έναν πάροχο υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ατλάντα για να αγοράσει ράβδους χρυσού από διεθνείς εταιρείες τον Αύγουστο του 2023. Οι ράβδοι χρυσού φέρεται να στάλθηκαν στη διεύθυνση κατοικίας του στη Γερμανία.

Το DOJ ανέφερε ότι ο Andresen φέρεται να ξέπλυνε περισσότερα από $2 εκατομμύρια μεταξύ Αυγούστου 2023 και Απριλίου 2025. Κατά τη διάρκεια ερευνών στις 7 Μαΐου, οι αρχές βρήκαν περίπου $1,7 εκατομμύριο σε ράβδους χρυσού, περισσότερα από $23.000 σε μετρητά, και πληροφορίες που συνδέονται με τραπεζικούς λογαριασμούς και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που διαθέτουν περίπου $1,2 εκατομμύριο που πιστεύεται ότι προέρχονται από έσοδα του Dream Market.

Υποθέσεις εγκλημάτων κρυπτονομισμάτων παραμένουν ενεργές

Ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες στον Andresen για έξι κατηγορίες διεθνούς απόκρυψης ξεπλύματος χρήματος και έξι κατηγορίες απόκρυψης ξεπλύματος χρήματος. Κάθε κατηγορία στις ΗΠΑ επισύρει έως και 20 χρόνια φυλάκισης. Το DOJ ανέφερε ότι ο Andresen τεκμαίρεται αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του.

Η υπόθεση ακολουθεί την ευρύτερη επιβολή του νόμου κατά του ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με κρυπτονομίσματα. Το Crypto.news ανέφερε ότι το DOJ οριστικοποίησε τη δήμευση περισσότερων από $400 εκατομμυρίων σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το Helix, έναν αναμεικτήρα κρυπτονομισμάτων darknet. Ξεχωριστή κάλυψη ανέφερε ότι ένας άνδρας από την Καλιφόρνια έλαβε 70 μήνες φυλάκισης για ξέπλυμα κεφαλαίων που συνδέονται με ομάδα κλοπής κρυπτονομισμάτων αξίας $263 εκατομμυρίων.